¿Cómo están constituidos los directorios de las empresas del Grupo Baca?

• Los Directorios serán designados por la Junta General de Accionistas.
• Las Directorios pueden tener hasta 9 miembros.
• En las empresas tipo A que tengan 4 directores todos podrán ser miembros de la Familia.
• En las empresas tipo A que tengan 5 directores o más el 40% deben ser externos.
• Otros miembros de la Familia pueden ser invitados a las reuniones de directorio.
• Si algún miembro de la Familia está interesado en pertenecer al Directorio puede solicitar ser invitado a las reuniones como parte de su formación.
• Los invitados a las reuniones del Directorio lo harán como observadores sin voz ni voto.
• Cada Directorio acordará un reglamento para su funcionamiento.

¿Cuál es el procedimiento para la elección de miembros de la Familia en el directorio de la Corporación Casabaca Holding?

• Cada rama familiar (Baca Cobo, Cobos Baca y Baca Samaniego) propondrá un director que lo represente.
• Para esa elección cada rama familiar deberá tener en cuenta el perfil de su candidato y su participación accionaria.
• Si se da el caso de tener que elegir un cuarto miembro de la familia para el directorio, los tres elegidos anteriormente serán los que lo propongan.
• Adicionalmente a los tres directores elegidos cada rama familiar postulará un candidato de la generación más joven.
• De entre estos tres candidatos el Comité de Directorio elegirá por mayoría de votos hasta a dos.
• Cada rama familiar también deberá proponer un director externo.

¿Cuál es el procedimiento para elegir los miembros del Directorio de las Empresas del Grupo Baca tipo A, B o C?

• El Comité del Directorio es quien elegirá a los directores, sean estos miembros de la familia, directores externos y/o asesores.
• Los directores de familia, directores externos y/o asesores serán designados por un período de dos años con posibilidad de reelección.
• Tanto el Directorio del Grupo, como la Junta General de Accionistas, podrán proponer candidatos.
• En lo posible, el Directorio deberá tener variedad en sus miembros, tanto de competencias y conocimientos, como de género y edad.
• Se procurará, dentro de lo posible, nombrar los directores internos de las empresas del Grupo considerando incluir a las tres ramas familiares y manteniendo el mismo número por cada rama.
• La evaluación y decisión de continuidad o de prescindir de los servicios de un director y/o asesor estará a cargo del Comité de Directorio.

¿Qué perfil deben tener los miembros de la Familia en el Directorio?

• Compromiso con el Plan de Continuidad del Negocio Familiar y con el plan estratégico de la empresa.
• Visión estratégica, proactividad y demostrada capacidad de propuesta de proyectos de negocio innovadores.
• Alta disposición para el intercambio de ideas, la consulta y el constante aprendizaje.
• Educación Mínima: dos años de educación superior y/o diplomados en negocios.
• Si no cumple con los requerimientos de educación deberá tener un mínimo de 5 años entre experiencia laboral relevante y/o en emprendimientos.
• Para el aprendizaje de los nuevos miembros del directorio de 5ta o 6ta generación se designará un mentor que les provea enseñanza.

¿Qué perfil deben tener los miembros externos y asesores del Directorio?

• Visión estratégica de negocios, con alto grado de empresarialidad, proactivos y con dinamismo; sin que necesariamente tengan experiencia en el negocio particular del Grupo Baca.
• Con criterio independiente, objetivos, con trayectoria empresarial y/o en la academia, de tal forma que aporten y enriquezcan la dirección estratégica de la empresa en áreas en las cuales es importante contar con un enfoque externo.
• Estar alineados con los principios y valores de la Familia.

¿Cuál es la función del Directorio en las empresas del Grupo Baca?

• Desarrollar en conjunto con la administración la estrategia competitiva del negocio familiar.
• Dar seguimiento a la ejecución de la estrategia;
• Apoyar y orientar la toma de decisiones estratégicas (Inversiones, desinversiones, políticas financieras, etc.);
• Nombrar y evaluar al Presidente Ejecutivo del Grupo Baca;
• Autoevaluar o solicitar a un tercero especializado la evaluación de sus miembros.
• Revisar y aprobar el presupuesto anual.
• Supervisar los negocios del Grupo Baca.
• Supervisar la arquitectura de control interno de los negocios.
• Asegurar la existencia de candidatos para la sucesión tanto del Presidente del Directorio como del Presidente Ejecutivo del Grupo.
• Nombrar uno o varios Comités de Directorio y definir sus funciones y atribuciones en las que se debe incluir su potestad de nombrar Directores en las Empresas del Grupo que no sean las Holding.

¿Existe alguna remuneración para los miembros del Directorio de la Corporación Casabaca Holding y/o las otras empresas del Grupo Baca?

• Sí, en cuanto a la Corporación Casabaca Holding, la remuneración será aprobada por la Junta General de accionistas. El Directorio propondrá el monto estimado en base al mercado
• Así mismo, el Comité de Directorio propondrá la remuneración de los directores de las demás empresas del grupo a los accionistas correspondientes.
• Los directores miembros de la familia que trabajen en el negocio y perciban un sueldo, no tendrán derecho a una remuneración por ser directores de cualquiera de las empresas del grupo.

¿Cuál es la edad de retiro para un director?

 La edad de retiro para un director es de 75 años, pero se podrán extender por 5 años más si el director está en condiciones de seguir aportando valor al Grupo Baca.

Los miembros familiares del Directorio, aun estando retirados de sus funciones, podrán ser nombrados miembros vitalicios del Directorio, con voz pero sin voto.

¿Cuáles son las funciones de la presidencia del Directorio del Grupo Baca?

• Es responsable de las relaciones con la Presidencia Ejecutiva del Grupo Baca, la Junta Familiar, el Directorio y los Accionistas.
• Apoya la gestión de las relaciones públicas del Grupo Baca.
• Vela por los intereses de los accionistas.
• Preside, conduce y controla las sesiones del Directorio, esto implica:
  • Planear y acordar los temas de la agenda.
  • Dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.
  • Maneja la comunicación con los miembros internos y externos del Directorio y con los asesores externos.
  • Controla los objetivos y desempeño del Directorio.

• Mantiene reuniones periódicas con la Presidencia Ejecutiva, a efectos de procurarse recíprocamente valor agregado a sus respectivas gestiones.
• Es responsable de someter las actas de las reuniones al Directorio para la aprobación de este organismo.
• Vela porque se cumplan las políticas definidas por el Directorio.
• Conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, tiene a cargo las relaciones públicas del Grupo Baca, incluyendo la representación social y comunitaria
• Asegura la definición de la estrategia de mediano y de largo plazo y las metas anuales,    y da seguimiento a su implementación.
• Promueve y dirige el mecanismo para evaluar anualmente a los miembros del Directorio, aprobado por este órgano.
• Mantiene información formal con los accionistas y con los miembros de la Junta Familiar, sobre la situación y acciones que realiza la empresa y sobre el desempeño de los miembros del Directorio.
• Se abstiene de la toma de decisiones operativas, las que están bajo responsabilidad del Presidente Ejecutivo y del Equipo Gerencial.

¿Cuánto tiempo se requiere para ser presidente del Directorio del Grupo Baca?

Es una actividad preferentemente de tiempo completo. El Presidente debe comunicar al Directorio si tiene que desempeñar otras funciones de dirección, que las podrá realizar siempre y cuando no haya conflicto de intereses.

¿Cuál es el perfil del presidente del Directorio del Grupo Baca?

• Preferiblemente que sea uno de los miembros de la Familia integrante  del Directorio
• Conocimiento, capacidad, experiencia mínima de 10 años en posiciones de gestión y/o dirección, e idoneidad para la  función.
• Debe conocer muy bien el ambiente de negocios en el que se desenvuelve el Grupo Baca.
• Tener una clara identidad y empatía con los valores de la Familia Baca y promoverlos.

¿Cómo se elige el presidente del Directorio del Grupo Baca?

El presidente del Directorio será elegido por y dentro los miembros del Directorio. El tiempo de ejercicio es de dos años, con una evaluación anual y podrá ser reelegido indefinidamente.

¿Cómo se evaluará el desempeño del presidente del Directorio?

Será evaluado por el resto de miembros del Directorio en función de:

• El cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidas para la empresa.
• el logro de una adecuada rentabilidad para los accionistas.
• Y por su capacidad de compartir y promover los valores de la Familia Baca.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de la Presidencia Ejecutiva del Grupo Baca?

• Las que constan en el estatuto social.
• Maneja las relaciones externas de los dueños en actividades que competen a los negocios familiares, pudiendo delegar esta facultad a otros integrantes del Directorio del Grupo Baca o a ejecutivos calificados.
• Conjuntamente con el Presidente del Directorio, tiene a cargo las relaciones públicas del Grupo Baca, incluyendo la representación social y comunitaria.
• Es responsable de las relaciones políticas y estratégicas con clientes y proveedores del Grupo Baca, es decir, realiza visitas a los proveedores y clientes y acompaña (o delega) a miembros del personal gerencial en viajes que no sean de índole operativo
• Mantiene información formal con los accionistas y con los miembros de la Junta Familiar, sobre la situación y acciones que realiza la empresa y sobre el desempeño de los miembros del Directorio.

¿Cuál es la remuneración de los miembros de la familia que trabajen en el Negocio Familiar?

Los miembros de la Familia que opten por puestos dentro del Negocio Familiar recibirán una compensación compatible, respecto de  su posición, con el mercado, y en igualdad de condiciones que el resto de los ejecutivos de la empresa.

¿Cómo serán evaluados los miembros de la familia que laboran en el Negocio Familiar?

Los miembros de la familia serán evaluados de acuerdo con el sistema establecido por la administración del Negocio Familiar, al igual que los demás ejecutivos de la empresa.